ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU MERCREDI 1ER MAI 2024 - ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

PÉRIODE DE QUESTIONS

ARTICLE 1 - Secrétariat corporatif

Adopter l’ordre du jour de la présente assemblée du conseil d’administration

ARTICLE 2 - Secrétariat corporatif

Approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la Société tenue le 3 avril 2024

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3 - CONTRATS DE BIENS

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ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4 - CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1 - DE - TI, innovation et transformation

Adjuger un contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information (Automatisation) pour les blocs 1 et 2 (6000028305)

4.2 - DE - TI, innovation et transformation

Autoriser une modification au contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information (SAP) (6000011188)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5 - CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS

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ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6 - RÈGLEMENTS

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ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7 - PARCOURS

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ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8 - ENTENTES ET BAUX DIVERS

8.1 - DGA - Projets, infrastructures et activités commerciales - DE - Planification et entretien

Autoriser une convention d'entreposage pour des espaces situés au 150, boulevard Montréal-Toronto, à Lachine (6000029494)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 - AUTRES SUJETS

9.1 - DGA - Stratégies, relations partenaires et communications - DE - Talents, diversité et expérience employé

Prendre acte du dépôt des rapports de 2023 : d'activité et ceux portant sur les PSO, PDD, PDAU et PAÉE

9.2 - DGA - Stratégies, relations partenaires et communications

Autoriser la valeur des gratuités découlant d'une entente commerciale provenant de Collectif média s.e.c., filiale de Transgesco

9.3 - DGA - Projets, Infrastructures et activités commerciales

Autoriser l’entente à intervenir relativement à la vente des biens meubles acquis accessoirement dans le cadre de l'acquisition des biens immeubles requis pour le Prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal

9.4 - Secrétariat corporatif

Autoriser la modification de la composition des comités et du sous-comité du conseil d'administration de la Société

9.5 - DE - Finances, approvisionnement, affaires juridiques, normes et conformité et trésorerie

Autoriser le renouvellement de la protection d'assurance multirisque des biens de la STM avec plusieurs compagnies d'assurances ainsi qu’une réserve pour contingences

9.6 - DE - Finances, approvisionnement, affaires juridiques, normes et conformité et trésorerie

Autoriser le renouvellement de la protection d'assurance responsabilité civile de la STM

Levée de l’assemblée

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