Ordre du jour - Assemblée du conseil d’administration du 3 février 2016

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU MERCREDI 3 FÉVRIER 2016

PÉRIODE DE QUESTIONS
(Durée minimale : une heure)

DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE :

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL

ARTICLE 1 Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Adopter l’ordre du jour de la présente assemblée du conseil d’administration

ARTICLE 2 Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la Société tenue le 2 décembre 2015

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3 CONTRATS DE BIENS

3.1 DE – Bus

Adjuger un contrat à ENTREPRISES MG TREAD CANADA INC. pour la fourniture de semelles de rechapage pour pneus d’autobus (STM‑5120-07-15-54)

Coût total : 936 728,52 $ toutes taxes incluses

3.2 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Octroyer à NOVA BUS, une division du GROUPE VOLVO CANADA INC., un contrat d’acquisition pour le projet Cité Mobilité (STM‑4749-03-14-47)

Coût total : 6 395 594,75 $ toutes taxes incluses

3.3 DE – Planification, finances et contrôle

Autoriser l’exercice de l’option de renouvellement du contrat adjugé à SYSTÈMES D’EMBALLAGE SÉCURITAIRE NELMAR INC. pour la fourniture de sacs sécuritaires inviolables pour le transport de monnaie et d’argent (STM‑4404-11-12-56)

Coût total : 171 869,23 $ toutes taxes incluses

3.4 DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser une augmentation de l’enveloppe budgétaire du contrat adjugé à GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS pour l’acquisition de mobilier et de chaises de bureau pour la STM (STM-4536-05-13-02)

Coût total : 300 000,00 $ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4 CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Octroyer à NOVA BUS, une division du GROUPE VOLVO CANADA INC., un contrat de services dans le cadre du projet de démonstration Cité Mobilité (STM-5187-11-15-47)

Coût total : 2 702 243,63 $ toutes taxes incluses

4.2 DE – Expérience client & Activités commerciales

Adjuger un contrat à FUSIUM SOLUTION, une division de INNOVATION TOOTELO INC., pour des services de gestion d’abonnements aux programmes OPUS à l’année et OPUS &   CIE (STM-4887-10-14-25)

Coût total : 7 920 968,07 $ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5 CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS

5.1 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Autoriser une augmentation de l’enveloppe budgétaire du contrat de services professionnels d’ingénierie adjugé à SNC LAVALIN INC. pour l’acquisition et la mise en service d’un système d’aide à l’exploitation et d’information aux voyageurs (STM–3714-09-09-18)

Coût total : 1 825 193,85 $ toutes taxes incluses

5.2 DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger à AON HEWITT INC. un contrat de services professionnels d’actuariat dans le cadre de mandats portant sur les régimes de retraite de la STM (STM-5146-09-15-10)

Coût total : 436 905,00 $ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6 CONTRATS MPM-10

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7 CONTRATS PROLONGEMENT DU MÉTRO

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ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8 CONTRATS RÉNO-SYSTÈMES

8.1 DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs

Autoriser des modifications à l’entente pour l’acquisition de deux (2) parcelles de terrain de BAnQ pour le poste de redressement Savoie (STM-11 01 69-A02)

8.2  DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat à ÉLECTRICITÉ GRIMARD INC. pour l’installation de câbles 12 kV et TK (STM-11 01 69-C41)

Coût total : 798 266,87 $ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO

9.1 Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat à HULIX CONSTRUCTION pour la réfection partielle de la mezzanine et de deux (2) édicules de la station Berri-UQAM (STM-5040-04-15-64)

Coût total : 7 412 438,25 $ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 RÈGLEMENTS

10.1 DE – Planification, finances et contrôle - DE - Métro

Adopter le règlement R-156-1, modifiant le R-156 afin d'augmenter le montant déjà autorisé de 29 500 000 $ à 394 500 000 $ pour le projet «Garage Côte-Vertu»

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 PARCOURS

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ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 ENTENTES ET BAUX DIVERS

12.1 DE – Planification, finances et contrôle

Autoriser le renouvellement d’un bail de location avec FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR (STM-5216-12-15-36)

Coût total : 285 709,92 $ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION

13.1 DE - Métro

Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour des services d’enquêtes industrielles pour la STM (STM-5164-10-15-02)

13.2 DE – Ressources humaines et services partagés

Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour des services professionnels d’une firme d’évaluateurs immobiliers (STM-5225-12-15-40)

13.3 DE – Ressources humaines et services partagés

Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour des services professionnels pour le développement des gestionnaires (Gestion du changement) (STM-5263-01-16-40)

13.4 DE - Ressources humaines et services partagés

Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour des services professionnels pour le développement des gestionnaires (Leadership au quotidien) (STM-5264-01-16-40)

13.5 DE – Planification, finances et contrôle

Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour des services professionnels en analyse de la valeur pour les projets de la STM (STM-5253-01-16-60)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14 AUTRES SUJETS

14.1 DE – Bus

Autoriser la mise au rancart de quatorze (14) minibus du transport adapté (TA) en 2016

14.2 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Approuver la convention de réalisation entre la STM et NOVA BUS, une division du GROUPE VOLVO CANADA INC., pour le projet de démonstration Cité Mobilité

14.3 DE – Planification, finances et contrôle - Direction générale  

Autoriser le paiement d’une cotisation annuelle à l’ASSOCIATION DU TRANSPORT URBAIN DU QUÉBEC (ATUQ) pour 2016

Coût total : 426 643,48 $ toutes taxes incluses

14.4 DE – Expérience client et activités commerciales

Autoriser la création du titre spécial « Marathon »

14.5 Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Nommer des membres externes des comités techniques du conseil d’administration

14.6 DE – Expérience client et activités commerciales

Autoriser la valeur média prévue à la convention pour la distribution d’un journal quotidien gratuit

Coût total : 14 988 202,00 $ toutes taxes incluses

Ordre du jour adopté du 3 février 2016 en format PDF

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