ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU MERCREDI 4 FÉVRIER 2015
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
PÉRIODE DE QUESTIONS
(Durée minimale : une heure)
DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE :
ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL
ARTICLE 1 Secrétariat général et DE – Affaires juridiques
Adopter l’ordre du jour de la présente assemblée du conseil d’administration
ARTICLE 2 Secrétariat général et DE – Affaires juridiques
Approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la Société tenue le 15 janvier 2015
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3 CONTRATS DE BIENS
3.1 DE – Bus
Adjuger des contrats pour la fourniture de divers petits véhicules routiers, bennes ouvertes (camionnettes), fourgonnette tronquée, fourgonnette utilitaire à toit surélevé et fourgonnette utilitaire pour la STM (STM-4826-07-14-02)
3.2 DE – Ressources humaines et services partagés
Adjuger des contrats pour la fourniture de diverses pièces pour autobus urbains (achats regroupés) (STM-4529-05-13-58)
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4 CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX
4.1 DE – Gestion des projets majeurs
Autoriser des modifications au contrat d’acquisition et de mise en service d’un système d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs (SAEIV) (STM-4106-09-11-40)
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5 CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS
5.1 DE – Gestion des projets majeurs
Approuver une modification au contrat de services professionnels d’architecture et d’ingénierie pour la construction du nouveau centre de transport Stinson (STM-3713-09-09-18)
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6 CONTRATS MPM-10
6.1 DE – Gestion des projets majeurs
Accepter la cession du contrat de services professionnels visant le Bureau de projet pour l'acquisition de voitures de métro intervenue entre Dessau Inc. et Stantec Consulting Ltd (STM-2831-09-03-50)
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7 CONTRATS PROLONGEMENT DU MÉTRO
7.1 DE – Gestion des projets majeurs
Accepter la cession du contrat de services professionnels visant le Bureau de projets - Prolongement Métro et autres projets de transport terrestre guidé intervenue entre Dessau Inc. et Stantec Consulting Ltd (STM-4471-03-13-31)
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8 CONTRATS RÉNO-SYSTÈMES
8.1 DE – Gestion des projets majeurs
Octroyer un contrat pour l’intégration du système de détection d’intrusion (SDI) (STM-9 290 350-C03)
8.2 DE – Gestion des projets majeurs
Adjuger un contrat pour la fourniture des mécanismes de manœuvre d’aiguillage (STM-9 290 365-A01)
8.3 DE – Gestion des projets majeurs
Adjuger un contrat pour le remplacement des équipements du réseau de télétransmission du métro (STM-9 290 350-A05)
8.4 DE – Gestion des projets majeurs
Autoriser des modifications au contrat de réfection du poste de distribution (PD) Snowdon (STM-9 290 310-C41)
8.5 DE – Gestion des projets majeurs
Accepter la cession du contrat de services professionnels visant le Bureau de projets Équipements fixes - Métro intervenue entre Dessau Inc. et Stantec Consulting Ltd (STM-3726-10-09-03)
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO
9.1 DE – Gestion des projets majeurs
Adjuger un contrat pour la réfection des lignes 1 et 2 de la station Berri-UQAM (STM-4707-01-14-52)
9.2 DE – Gestion des projets majeurs
Adjuger un contrat pour la réfection des deux escaliers fixes de la station Frontenac (STM-4867-09-14-64)
9.3 DE – Gestion des projets majeurs
Autoriser une augmentation de la réserve pour contingences pour le contrat de réaménagement de l’édicule de la station Vendôme (STM-4798-05-14-21)
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 RÈGLEMENTS
Aucun dossier présenté dans cette rubrique
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 PARCOURS
Aucun dossier présenté dans cette rubrique
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 ENTENTES ET BAUX DIVERS
12.1 DE – Ressources humaines et services partagés
Approuver le contrat à intervenir avec la Société du palais des congrès de Montréal (SPCM) pour la location de 6 places de stationnement
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION
13.1 DE – Gestion des projets majeurs
Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour les services professionnels pour la production de vidéos dans le cadre du projet iBUS (STM-4964-01-15-28)
13.2 DE – Gestion des projets majeurs
Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour les services professionnels en estimation de projets et de contrats (STM-4970-01-15-21)
13.3 DE - Planification, marketing et communication
Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour les services professionnels pour la réalisation d’études de relocalisation du terminus Fairview (STM-4919-11-14-10)
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14 AUTRES SUJETS
14.1 Secrétariat général et DE – Affaires juridiques
Approuver la nomination des membres des comités techniques du conseil d’administration
14.2 Secrétariat général et DE – Affaires juridiques
Abroger le sous-comité Technologies de l’information et modifier les chartes des comités Suivi des actifs et Ressources humaines