Ordre du jour adopté - 1er octobre 2014

Ordre du jour adopté - Format PDF

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL

ARTICLE 1 Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Adopter l’ordre du jour de la présente assemblée du conseil d’administration

ARTICLE 2 Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la Société tenue le 3 septembre 2014

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3 CONTRATS DE BIENS

3.1 -DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger un contrat à CPU DESIGN INC. pour l’acquisition d’équipements informatiques (STM 4759-04-14-40)

Coût total : 13 164 710,58 $ toutes taxes incluses

3.2 - DE - Ressources humaines et services partagés

Adjuger un contrat à CPU DESIGN INC. pour l’acquisition de logiciels (STM 4808-04-14-40)

Coût total : 3 538 727,30 $ toutes taxes incluses

3.3 - DE - Ressources humaines et services partagés

Adjuger un contrat à ENGRENAGES ET RÉDUCTEURS MESSIAN-DURANT (CMD) pour la fourniture de réducteurs à vis pour voitures de métro (STM 4661-10-13-56)

Coût total : 1 011 780,00 $ toutes taxes incluses

3.4 - DE - Ressources humaines et services partagés

Autoriser l’exercice de l’option de renouvellement des contrats octroyés à GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS et ADI ART DESIGN INTERNATIONAL INC. pour l’acquisition de mobiliers et de chaises de bureau pour la STM (STM-4536-05-13-02)

Coût total : 538 772,85 $ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4 CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1 - DE - Ressources humaines et services partagés

Autoriser l’exercice de l’option de renouvellement du contrat de services spécialisés en solutions Web octroyé à TP1 INTERNET 360 INC., TURBULENT MÉDIA INC. et TINK PROFITABILITÉ NUMÉRIQUE INC. (STM-4027-05-11-40)

Coût total : 1 465 931,25 $ toutes taxes incluses

4.2 - DE - Ressources humaines et services partagés

Adjuger à CPU SERVICE INC. un contrat de services d’entretien et de réparation d’équipements informatiques (STM-4761-04-14-40)

Coût total : 741 358,80 $ toutes taxes incluses

4.3 - DE - Ressources humaines et services partagés

Autoriser l’exercice de l’option de renouvellement du contrat octroyé à BELL CANADA pour l’acquisition de services de téléphonie filaire et frais de millage (STM 4187-01-12-68)

Coût total : 2 108 986,43 $ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5 CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6 CONTRATS MPM-10

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7 CONTRATS PROLONGEMENT DU MÉTRO

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8 CONTRATS RÉNO-SYSTÈMES

8.1 - DE – Gestion des projets majeurs

Octroyer un contrat de gré à gré à HYDRO-QUÉBEC pour la fourniture et l’installation des infrastructures civile et électrique requises pour l’installation de bornes d’information aux voyageurs (STM-9290051-C01)

Coût total : 613 313,21 $ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 RÈGLEMENTS

10.1 - DE – Finances et contrôle - DE - Métro

Adopter le règlement R-149 pour financer le programme de maintien du patrimoine des équipements fixes du métro (Réno-Systèmes phase 4)

Coût total : 570 000 000,00 $ toutes taxes incluses

10.2 - Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Adopter le règlement R-150 concernant la disposition des objets trouvés dans un immeuble ou dans le matériel roulant de la Société de transport de Montréal et abroger le règlement CA-5

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 PARCOURS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 ENTENTES ET BAUX DIVERS

12.1 - DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser un amendement à la convention de servitude entre la STM et LOCATIONS FAIRVIEW POINTE-CLAIRE INC. et la prolongation de l’entente de servitude d’exploitation du terminus d’autobus Fairview

Coût total : 1 117 082,35 $ toutes taxes incluses

12.2 - DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser l’exercice de l’option de renouvellement de la convention de bail avec PLACE DUPUIS COMMERCIAL TRUST

Coût total : 670 612,07 $ toutes taxes incluses

12.3 - DE – Planification, marketing et communications

Autoriser le protocole d’entente avec KÉROUL pour l’exploitation publicitaire des espaces d’affichages dans les minibus du transport adapté

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION

 
13.1 - DE – Finances et contrôle

Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour des services professionnels d’actuariat à des fins comptables (STM-4815-06-14-60)

13.2 - DE – Planification, marketing et communications 

Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour des services professionnels de sondages téléphoniques portant sur la satisfaction de la clientèle STM (STM-4841-08-14-25)

13.3 - DE – Gestion des projets majeurs 

Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour des services professionnels d’expertise pour une méthode d’excavation en tunnel (STM-9290330-C50-S29)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14 AUTRES SUJETS

 
14.1 - DE –  Bus - DE - Ressources humaines et services partagés

Autoriser l’entente de collaboration avec la FONDATION DE L’HÉRITAGE DU TRANSPORT EN COMMUN DU QUÉBEC (FHTCQ)

14.2 - Direction – Affaires corporatives et développement durable

Approuver la mise à jour de la politique corporative de développement durable de la STM (PC.1.13)

14.3 - DE – Planification, marketing et communications 

Autoriser le renouvellement de l’entente de partenariat avec COMMUNAUTO concernant le « Duo Auto + Bus » pour la période de 2014-2015

Coût total : 134 313,80 $ toutes taxes incluses
 
Levée de la séance